tamannaah bhatia : बॉलिवूड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया मनी लाँड्रिंगच्या एका प्रकरणात अडकली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) गुवाहाटीला 'HPZ टोकन' मोबाइल अ‍ॅपशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशी केली. या अ‍ॅपद्वारे बिटकॉइन आणि काही इतर क्रिप्टोकरन्सीच्या बहाण्याने अनेक गुंतवणूकदारांना गंडा घातला. याच प्रकरणात तमन्नाचा जबाब ईडीने नोंदवला आहे. अभिनेत्रीला अ‍ॅप कंपनीच्या एका कार्यक्रमात सेलिब्रेटी म्हणून उपस्थित राहण्यासाठी काही पैसे मिळाले होते. मात्र, या प्रकरणात तिच्या सहभागाचा कोणताही आरोप नाही.
काय आहे प्रकरण?
'एपीझेड टोकन' मोबाईल अ‍ॅपशी संबंधित या फसवणूक प्रकरणात ईडीने मार्चमध्ये दाखल केलेल्या आरोपपत्रात एकूण २९९ युनिट्सना आरोपी करण्यात आले आहे, त्यापैकी ७६ चीन नियंत्रित युनिट्स आहेत, त्यापैकी १० संचालक चिनी आहेत. मूळ दोन युनिट्स इतर परदेशी नागरिकांद्वारे चालवले जातात. या वर्षी मार्चमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या ईडीच्या आरोपपत्रात या लोकांना आरोपी करण्यात आले आहे. या प्रकरणी विविध आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या आरोपींवर बिटकॉइन आणि इतर क्रिप्टोकरन्सीच्या स्वरूपात भरघोस परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन निरपराध गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
मनी लाँडरिंग म्हणजे काय?
मनी लाँडरिंग म्हणजे बेकायदेशीर कमावलेल्या पैशाचे वैध पैशात रूपांतर करणे. काळ्या पैशाचा हिशेब नसल्याने सरकारला या पैशावर कोणताही कर मिळत नाही. त्यामुळे मनी लाँडरिंग हा अवैधरित्या मिळवलेला पैसा लपवण्याचा एक मार्ग आहे. 'एचपीझेड टोकन' मोबाईल फोन अ‍ॅप्लिकेशन प्रकरणातही असेच करण्यात आले होते. गुन्ह्यातील रक्कम लपविण्याच्या उद्देशाने बनावट संचालकांसह विविध बनावट कंपन्यांनी बँक खाती आणि मर्चंट आयडी उघडल्याचे तपास यंत्रणेने सांगितले. बेकायदेशीर ऑनलाइन गेमिंग आणि सट्टेबाजीसाठी आणि बिटकॉइनच्या गुंतवणुकीसाठी हा निधी "फसवणुकीने" मिळवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
ईडीने सांगितले की ५७,००० रुपयांच्या गुंतवणुकीवर तीन महिन्यांसाठी दररोज ४,००० रुपये परत देण्याचे वचन दिले होते. परंतु, पैसे फक्त एकदाच दिले गेले. ईडीने सांगितले की, या प्रकरणी देशभरात छापे टाकण्यात आले, ज्यात ४५५ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता आणि बँक ठेवी जप्त करण्यात आल्या आहेत.