पंजाब नॅशनल बँकेत १३ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा प्रमुख सूत्रधार असलेला हिरे व्यावसायिक नीरव मोदी यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) व सीबीआयनं एकत्र छापे घालून सुमारे २६ कोटी रुपयांची मालमत्ता ताब्यात घेतली. ...
पंजाब नॅशनल बँकेत 11,500 कोटी रुपयांच्या महाघोटाळ्याचा प्रमुख सूत्रधार हिरे व्यावसायिक नीरव मोदीच्या ठिकाणांवर शनिवारी (24 मार्च) ईडी आणि सीबीआयनं संयुक्तरित्या छापेमारीची कारवाई केली. ...
रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांच्या ‘लेटर आॅफ अंडस्टँडिंग’ (एलओयू) व लेटर आॅफ क्रेडिट (एलओसी) वर बंदी आणली आहे. नीरव मोदी घोटाळ्यानंतर बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. ...
१२,७०० कोटी रुपयांचा घोटाळा करून विदेशात फरार झालेला हिरे व्यावसायिक नीरव मोदी याचा तडजोडीचा प्रस्ताव पंजाब नॅशनल बँकेने (पीएनबी) फेटाळून लावला आहे. ...
पंजाब नॅशनल बँकेस आणखी ३२१ कोटी रुपयांना गंडा घातल्याबद्दल फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीविरुद्ध सीबीआयने नवा गुन्हा दाखल केला आहे. ही फिर्याद २०१३ ते २०१७ या काळातील कर्जव्यवहारांची आहे. दरम्यान, नीरव मोदी व मेहूल चोकसी यांनी... ...
पंजाब नॅशनल बँकेचे (पीएनबी) व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुनील मेहता बुधवारी गंभीर घोटाळा तपास कार्यालयात (एसएफआयओ) जबाब नोेंदविण्यासाठी हजर झाले. पीएनबीमध्ये नीरव मोदी व मेहुल चोकसी यांनी केलेल्या १२,७00 कोटी रुपयांच्या घोट ...
हिरे व्यापारी नीरव मोदी व त्याचा मामा मेहुल चोकसी यांनी केवळ बँकांकडून २९६ लेटर्स आॅफ अंडरटेकिंग (एलओयू) मिळवल्या नाहीत तर बँक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने या एलओयू संबंधी दस्तावेजसुद्धा गायब केले आहेत, अशी माहिती प्रवर्तन निदेशालयाचा (ईडी) च्या एका उच्च ...
