शहरं
Join us  
Trending Stories
1
घासून येणार की ठासून? धाकधूक अन् टेन्शन!; ‘काहीही होऊ शकते’ असे किमान १०० मतदारसंघ
2
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: पत्नी व संतती यांच्याकडून सुखद बातमी मिळेल!
3
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
4
यशोमती ठाकुरांचा विजयी चौकार की भाजपाला संधी; तिवसा मतदारसंघात कोण मारणार बाजी?
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढली! थोड्याच वेळात मतमोजणीला सुरुवात; प्रशासन 'ॲक्शन मोड'वर
6
Maharashtra Election Results 2024: नाही जिंकलो तर मिशी काढणार,  समर्थकांनी लावल्या लाखोंच्या पैजा
7
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
8
"शेवटचे मत मोजेपर्यंत मोजणी केंद्र सोडू नका, निवडून आल्यावर थेट मुंबईला या"
9
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
10
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
11
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
12
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
13
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
14
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
15
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
16
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
17
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
18
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
19
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
20
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा

२६४ कोटींचे बनावट रिफंड, माजी आयकर अधिकारी ईडीच्या जाळ्यात; अभिनेत्री कीर्ती वर्माही सहभागी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 15, 2023 8:04 AM

मुंबईत कारवाई, तिघांना दहा दिवसांची कोठडी

मुंबई : तब्बल २६३ कोटी रुपयांच्या बोगस आयकर रिफंड क्लेम प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मुंबईत कार्यरत असलेला माजी आयकर निरीक्षक व त्याच्या दोन मित्रांना शुक्रवारी अटक केली. या तिघांविरोधात जानेवारी २०२२ मध्ये ‘सीबीआय’नेही गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, या तिघांनी सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारत मनी लाँड्रिंग केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर आता ईडीने त्यांना अटक केली आहे. या तिघांनाही १० दिवसांची ईडी कोठडी सुनाविण्यात आली आहे. 

तानाजी अधिकारी असे या माजी अधिकाऱ्याचे नाव असून तो मुंबईत आयकर विभागात निरीक्षक पदावर कार्यरत होता, त्यावेळी रिफंड क्लेम जारी करण्याचे काम त्याच्याकडे होते. याकरिता त्याच्या वरिष्ठांच्या संगणकाचा लॉगिन आयडी व पासवर्डही त्याच्याकडे होता. त्याद्वारे तो रिफंड जारी करीत होता. त्याने विविध क्लेम जारी करीत ते पैसे त्याचा मित्र भूषण पाटील आणि राजेश शेट्टी यांच्या कंपनीत जमा केले. नोव्हेंबर २०१९ ते नोव्हेंबर २०२० या एका वर्षाच्या काळात रिफंडच्या एकूण १२ प्रकरणांद्वारे त्याने तब्बल २६४ कोटी रुपये या कंपनीमध्ये वळविले.

सरकारी तिजोरीतून एकाच बँक खात्यात एवढी मोठी रक्कम आल्याचे संबंधित बँकेच्या निदर्शनास आल्यानंतर बँकेने त्या खात्याची पडताळणी सुरू करीत त्याची माहिती आयकर विभागाला दिली. याप्रकरणी आयकर विभागाच्या आयुक्तांनी सर्वप्रथम ‘सीबीआय’मध्ये तक्रार दाखल केली मात्र मनी लाँड्रिंगचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर ईडीने याचा तपास सुरू केला. ईडीने जानेवारीपासून आतापर्यंत या तिघांचे कर्जत, खंडाळा, लोणावळा, पुणे, उडुपी येथील भूखंड आणि पनवेल, मुंबई येथील फ्लॅट्स, तसेच बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी अशा तीन आलिशान गाड्याही जप्त केल्या आहेत. त्याची किंमत ३० कोटी रुपये आहे. याखेरीज बँक खात्यातील रक्कम अशी ११६ कोटी रुपयांची जप्ती झाली आहे. 

अभिनेत्री कीर्ती वर्माही सहभागीएकेकाळी जीएसटी विभागात अधिकारी असलेली आणि आता अभिनय क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कीर्ती वर्मा हिचाही या प्रकरणात सहभाग असल्याचे तपास यंत्रणांना आढळून आले आहे. या प्रकरणात आयकर अधिकाऱ्याचा मित्र असलेल्या भूषण पाटील याची ती मैत्रीण आहे. या घोटाळ्यातून मिळालेल्या पैशांद्वारे तिने गुरगाव येथे एक मालमत्ता १ कोटी २ लाख रुपयांना खरेदी केली होती. एकाच वर्षात तिने ती मालमत्ता १ कोटी १८ लाख रुपयांना विकली. याचे व्यवहारही ईडीच्या रडारवर आल्यानंतर तिच्या बँक खात्यातील ही रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.

 

टॅग्स :Income Taxइन्कम टॅक्स