शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मनसेचा एकनाथ शिंदेंविरोधात डाव; ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला मदत करण्याची भूमिका
2
"पोलिसांच्या गाड्यांमधून महायुतीला रसद"; पवारांच्या दाव्यावर फडणवीस म्हणाले, "त्यांच्या काळात..."
3
संकटमोचकाने घेतली नाशिकमधील नाराजांची भेट; आहेर, भुजबळांच्या बंडखोरीचे आव्हान
4
बोरिवलीत गोपाळ शेट्टी माघार घेणार?; देवेंद्र फडणवीसांच्या भेटीनंतरही संभ्रम कायम
5
अरेरे! लग्नासाठी बनावट IPS; किराणा दुकानात काम करणाऱ्या तरुणाची 'अशी' झाली पोलखोल
6
अवघ्या ५ दिवसात काँग्रेस नेता स्वगृही परतणार; वंचितचा AB फॉर्म घेऊन अर्ज भरला नाही
7
IPL 2025: गेल्या वर्षी २० लाख, यावेळी थेट १४ कोटी... रिटेन होऊन 'हे' ७ खेळाडू मालामाल
8
KBC 16 मध्ये 'मृच्छकटिक' नाटकासंबंधी विचारला १२ लाख ८० हजाराचा प्रश्न! तुम्हाला माहितीये का उत्तर?
9
Adani Power नं बांगलादेशचा अर्धा वीज पुरवठा रोखला, घरांपासून कंपन्यांपर्यंत बत्ती गुल
10
स्पेनमध्ये  'महापूर', 205 जणांचा मृत्यू, 1900 बेपत्ता, 130000 हून अधिक घरांची वीज गुल; पंतप्रधानांनी पाठवले 2000 सैनिक
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: "मी जे काही काम करतो ते पक्ष हितासाठी करतो", निवडणूक लढवण्यावर गोपाळ शेट्टी ठाम
12
जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कराची मोठी कारवाई; अनंतनागमध्ये ३ ठिकाणी चकमक, दोन दहशतवादी ठार
13
IND vs NZ: पहिल्या २ कसोटीतील बिघाडीनंतर अखेर टीम इंडियानं घेतली अल्प धावांची आघाडी
14
काकांसोबत पुतण्याही रिंगणात, मतदारसंघ अन् पक्षही वेगळे; कोण कुठून लढणार?
15
एकनाथ शिंदेंच्या विधानानंतर मनसेचा हल्लाबोल; कल्याणची आठवण करून देत म्हणाले...
16
Prashant Kishor : "पैसे घ्या पण बदल्यात 'हे' काम करा"; प्रशांत किशोर यांनी जनतेला केलं अनोखं आवाहन
17
प्रसिद्धीची हवा डोक्यात जाऊन गर्लफ्रेंडपासून गेला दूर, पुढे तिच्याशीच बांधली रेशीमगाठ! आज लग्नाला १६ वर्ष
18
iPhone 16 नंतर 'या' देशानं Google च्या फोनवरही घातली बंदी; कारण काय?
19
"काठीने मारहाण, ३ दिवस टॉयलेटमध्ये बंद"; सावत्र बाप झाला हैवान, चिमुकल्यांनी मांडली व्यथा
20
अमित ठाकरे-सदा सरवणकर वाद: CM एकनाथ शिंदे म्हणतात, "मी राज ठाकरेंना तेव्हाच विचारलं होतं..."

बनावट कंपन्यांतून दुबईत फिरवले ५३ कोटी; ईडीकडून दोन फ्लॅट जप्त

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 19, 2023 8:30 AM

परदेशी चलन विनिमय कायद्याचा (फेमा) भंग झाल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई केली आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : मनोरंजन क्षेत्राशी निगडित काही बनावट कंपन्यांची निर्मिती करत त्या कंपन्यांसाठी आवश्यक तांत्रिक सामानाची खरेदी करण्यासाठी दुबईत ५३ कोटी ८३ लाख रुपये फिरवणाऱ्या व प्रत्यक्षात अशा कोणत्याही सामानाची खरेदी न करणाऱ्या मुंबईतील भूपेश अगरवाल नावाच्या व्यक्तीवर ईडीने कारवाई केली आहे. मंगळवारी ईडीने त्याच्या व त्याच्या पत्नीच्या नावे असलेले बोरीवली येथील दोन फ्लॅट्स जप्त केले आहेत. त्यांची किंमत दोन कोटी ८३ लाख रुपये इतकी आहे. 

परदेशी चलन विनिमय कायद्याचा (फेमा) भंग झाल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई केली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, भूपेश अगरवाल याच्या मनोरंजन क्षेत्राशी निगडित तीन कंपन्या असून, कंपनीला ऑडिओ-व्हिडिओ तंत्रासाठी उपकरणांची खरेदी करायची असल्याचे सांगत परदेशी बँकेच्या प्रतिनिधीच्या माध्यमातून त्याने हे ५३ कोटी रुपये दुबईत पाठवले. मात्र, प्रत्यक्षात कोणत्याही सामानाची उचल त्याने केली नाही.

तीनही कंपन्या बोगस ईडीच्या सूत्रांनी ज्यावेळी या व्यवहाराची माहिती त्यांना दिली तेव्हा ईडीने याचा तपास सुरू केला असता त्याच्या तीनही कंपन्या बोगस असल्याचे आढळून आले. तसेच, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर परदेशात पाठवलेल्या पैशांवर करदेखील भरला नव्हता. या प्रकरणात फेमा कायद्याचे उल्लंघन आणि अनुषंगिक कर चुकवेगिरी झाल्याच्या मुद्द्यावरून ईडीने ही जप्तीची कारवाई केली आहे.

 

टॅग्स :Enforcement Directorateअंमलबजावणी संचालनालयMumbaiमुंबईCrime Newsगुन्हेगारी