शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
2
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
3
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
4
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
5
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
6
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
7
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
8
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
9
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
10
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स
11
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
12
'ते' विधान धनगर समाजाचं अपमान करणारं; सुनील शेळकेंविरोधात बापू भेगडे आक्रमक
13
अर्जुन कपूर या गंभीर आजाराशी करतोय सामना, म्हणाला- "शरीराचं होतंय नुकसान"
14
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
15
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
16
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
17
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
18
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक

८४ कोटींची ‘केबीसी’ची मालमत्ता ईडीकडून जप्त; राज्यभरात २०० कोटींचा केला अपहार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 22, 2024 12:49 PM

कंपनीशी निगडित ११ ठिकाणी छापेमारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मल्टिलेव्हल मार्केटिंगची योजना सादर करत राज्यभरातील लाखो गुंतवणूकदारांकडून २०० कोटींपेक्षा जास्त पैसे गोळा करत त्याचा अपहार करणाऱ्या केबीसी मल्टिट्रेड या कंपनीला सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दणका देत कंपनीची ८४ कोटी २४ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेत ठाणे, पाली, नाशिक व सिंधुदुर्ग येथील चल व अचल मालमत्तेचा समावेश आहे. 

प्राप्त माहितीनुसार, कंपनीने क्लब व रिसॉर्टसाठी गुंतवणुकीच्या आकर्षक योजना सादर करत त्यावर भरीव परतावा देणे तसेच या योजनांचा प्रसार करत नवा गुंतवणूकदार आणल्यास त्यावर भरघोस कमिशन देणे आदी कार्यपद्धतीचा अवलंब करत कोट्यवधींची माया गोळा केली होती. मात्र, कालांतराने लोकांना फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर सर्वप्रथम परभणीत गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर अनेक जिल्ह्यांत कंपनीचे प्रवर्तक बापू चव्हाण, भाऊसाहेब चव्हाण आणि आरती भाऊसाहेब चव्हाण यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल झाले. मात्र, मनी लाँड्रिंग झाल्यामुळे तपास ईडीने सुरू केला होता.

कंपनीशी निगडित ११ ठिकाणी छापेमारी

  • ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी ८ व ११ मार्च रोजी कंपनीशी निगडित ११ ठिकाणी छापेमारी केली होती.
  • याच छापेमारी दरम्यान ११ मार्च रोजी संजय पंचारिया नावाच्या व्यक्तीच्या नावे आनंद नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित या पतसंस्थेत असलेल्या लॉकरमध्ये असलेली ६२ कोटी रुपये मूल्यांची २० मालमत्तांची कागदपत्रे, १६ कोटी ६० लाख रुपयांची रक्कम, डिमॅट खात्यात असलेले ४४ लाख ६१ हजार रुपये, पोस्ट बचत योजनेतील ५ लाख ५६ हजार रुपये, ३० लाख ७५ हजार रुपये मूल्याचे सोन्याचे व हिऱ्याचे दागिने आदी मालमत्ता जप्त केली होती.
  • कंपनीच्या प्रवर्तकांनी अपहार केलेल्या पैशांतून व्यक्तिगत मालमत्ता खरेदी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
टॅग्स :Crime Newsगुन्हेगारीfraudधोकेबाजी