शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ 10 जागांवरच मानावं लागलं समाधान; कुठे कोण जिंकलं? बघा संपूर्ण लिस्ट
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठी उलथापालथ; शेवटच्या फेरीत काँग्रेसने मारली बाजी
4
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: लाडक्या बहिणींची नारीशक्ती, भीमशक्तीमुळे महायुतीचा ऐतिहासिक महाविजय: रामदास आठवले
5
महाराष्ट्रात भाजपने 148 पैकी 132 जागा जिंकल्याच कशा? काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न...
6
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “विधानसभा पराभवावर चिंतन करु, जनतेच्या प्रश्नासाठी काँग्रेस काम करत राहील”: नाना पटोले
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
9
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
10
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
12
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
13
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
14
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
15
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
16
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
17
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
18
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
19
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
20
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...

८४ कोटींची ‘केबीसी’ची मालमत्ता ईडीकडून जप्त; राज्यभरात २०० कोटींचा केला अपहार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 22, 2024 12:49 PM

कंपनीशी निगडित ११ ठिकाणी छापेमारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मल्टिलेव्हल मार्केटिंगची योजना सादर करत राज्यभरातील लाखो गुंतवणूकदारांकडून २०० कोटींपेक्षा जास्त पैसे गोळा करत त्याचा अपहार करणाऱ्या केबीसी मल्टिट्रेड या कंपनीला सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दणका देत कंपनीची ८४ कोटी २४ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेत ठाणे, पाली, नाशिक व सिंधुदुर्ग येथील चल व अचल मालमत्तेचा समावेश आहे. 

प्राप्त माहितीनुसार, कंपनीने क्लब व रिसॉर्टसाठी गुंतवणुकीच्या आकर्षक योजना सादर करत त्यावर भरीव परतावा देणे तसेच या योजनांचा प्रसार करत नवा गुंतवणूकदार आणल्यास त्यावर भरघोस कमिशन देणे आदी कार्यपद्धतीचा अवलंब करत कोट्यवधींची माया गोळा केली होती. मात्र, कालांतराने लोकांना फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर सर्वप्रथम परभणीत गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर अनेक जिल्ह्यांत कंपनीचे प्रवर्तक बापू चव्हाण, भाऊसाहेब चव्हाण आणि आरती भाऊसाहेब चव्हाण यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल झाले. मात्र, मनी लाँड्रिंग झाल्यामुळे तपास ईडीने सुरू केला होता.

कंपनीशी निगडित ११ ठिकाणी छापेमारी

  • ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी ८ व ११ मार्च रोजी कंपनीशी निगडित ११ ठिकाणी छापेमारी केली होती.
  • याच छापेमारी दरम्यान ११ मार्च रोजी संजय पंचारिया नावाच्या व्यक्तीच्या नावे आनंद नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित या पतसंस्थेत असलेल्या लॉकरमध्ये असलेली ६२ कोटी रुपये मूल्यांची २० मालमत्तांची कागदपत्रे, १६ कोटी ६० लाख रुपयांची रक्कम, डिमॅट खात्यात असलेले ४४ लाख ६१ हजार रुपये, पोस्ट बचत योजनेतील ५ लाख ५६ हजार रुपये, ३० लाख ७५ हजार रुपये मूल्याचे सोन्याचे व हिऱ्याचे दागिने आदी मालमत्ता जप्त केली होती.
  • कंपनीच्या प्रवर्तकांनी अपहार केलेल्या पैशांतून व्यक्तिगत मालमत्ता खरेदी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
टॅग्स :Crime Newsगुन्हेगारीfraudधोकेबाजी