शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

एचपीझेड पेमेंट गेटवेवर ईडीचा छापा; कारवाईत ९१ कोटींची मालमत्ता जप्त

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 26, 2023 6:19 AM

कारवाईत ९१ कोटींची मालमत्ता जप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पैशांच्या ऑनलाइन व्यवहारांसाठी पेमेंट गेट-वेची सुविधा पुरविणाऱ्या एचपीझेड या कंपनीच्या मुंबई, गुरुग्राम व बंगळुरू येथील कार्यालयांवर छापेमारी करत कंपनीच्या देशभरात असलेल्या विविध बँक खात्यांतील ९१ कोटी ६० लाख रुपयांची मालमत्ता ईडीने जप्त केली आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार, कंपनीच्या माध्यमातून क्रिप्टो करन्सीचे व्यवहार हाताळण्यात येत होते. सामान्य गुंतवणूकदारांना यामध्ये गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करून भरभक्कम परतावा देण्याचे आमिष कंपनीने दाखवले होते. मात्र, या प्रकरणी अनेक गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली होती. विशेष म्हणजे या प्रकरणी सर्वप्रथम नागालँड राज्याची राजधानी असलेल्या कोहिमा शहरात पोलिसांत तक्रार दाखल झाली होती. मात्र, या घोटाळ्याची व्याप्ती देशव्यापी असल्याचे आणि यात शेकडो कोटींचे व्यवहार झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास ईडीने सुरू केला होता. या प्रकरणाची चौकशी फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरू आहे. त्यावेळी, भूपेश अरोरा नावाच्या व्यक्तीची या घोटाळ्यात महत्त्वाची भूमिका असल्याचे ईडीच्या तपासादरम्यान लक्षात आले. तसेच त्यावेळी कंपनीची २९ कोटी ५० लाख रुपयांची मालमत्ता ईडीने जप्त केली होती. 

आतापर्यंत १७८ कोटीतपासादरम्यान आणखी तपशील मिळाल्यानंतर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा छापेमारी केली आणि यावेळी कंपनीच्या देशभरातील बँक खात्यात असलेले ९१ कोटी रुपये जप्त केले आहेत. दरम्यानच्या काळात देखील कंपनीची काही मालमत्ता ईडीने जप्त केली होती. या प्रकरणी आतापर्यंत एकूण १७८ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त झालेली आहे.

टॅग्स :MumbaiमुंबईEnforcement Directorateअंमलबजावणी संचालनालयCBIगुन्हा अन्वेषण विभाग