शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
3
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
4
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
5
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
6
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
8
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
9
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
10
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
11
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
12
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
13
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
14
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
15
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
16
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
17
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
18
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
19
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
20
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार

नीरव माेदीच्या भावाकडून कोट्यवधींची फसवणूक, अमेरिकेत चालणार खटला

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 21, 2020 12:42 AM

Nehal Modi : न्यूयाॅर्क येथील सर्वाेच्च न्यायालयात नेहालविरुद्ध खटला चालविण्यात येणार आहे. नेहालने मार्च ते ऑगस्ट २०१५ या कालावधीत ‘एलएलडी डायमंड्स’ या कंपनीची फसवणूक करून कर्जावर हिरे खरेदी केले.

न्यू याॅर्क : भारतातून फरार झालेला हिरे व्यापारी नीरव माेदीच्या भावाने अमेरिकेत माेठा घाेटाळा केल्याचे उघडकीस आले आहे. सुमारे २६ लाख डाॅलर्स किमतीच्या हिरे खरेदी प्रकरणात अमेरिकेतील एका माेठ्या हिऱ्यांच्या कंपनीची फसवणूक केल्याचा आराेप नेहाल माेदीवर ठेवण्यात आला आहे.न्यूयाॅर्क येथील सर्वाेच्च न्यायालयात नेहालविरुद्ध खटला चालविण्यात येणार आहे. नेहालने मार्च ते ऑगस्ट २०१५ या कालावधीत ‘एलएलडी डायमंड्स’ या कंपनीची फसवणूक करून कर्जावर हिरे खरेदी केले. हिरे मिळविण्यासाठी नेहालने ‘काॅस्टकाे हाेलसेल काॅर्पाेरेशन’ या कंपनीसाेबत व्यवहार करत असल्याच्या थापा मारल्या. कंपनीकडून हिरे प्राप्त झाल्यानंतर ते ‘माॅडेल काेलॅटेरल लाेन्स’ या कंपनीकडे तारण ठेवून कर्ज घेतले. ‘एलएलडी’ला विश्वासात घेण्यासाठी त्याने पैसे परत केले. परंतु, त्यानंतर कंपनीने विक्रीसाठी पुरविलेले हिरे त्याने परस्पर कमी किमतीत विकून स्वत:साठी खर्च केले. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर कंपनीने त्याच्याविराेधात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली. इंटरपाेलने नेहालविराेधात रेड काॅर्नर नाेटीसही बजावली आहे. त्याच्या वकिलाने मात्र नेहाल दाेषी नसून हा व्यावसायिक खटला असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. (वृत्तसंस्था)

सन २०१५ मधील प्रकरणनोबेल टायटन होल्डिंग्स या नावाच्या एका फर्मच्या माध्यमातून नेहलने मार्च ते ऑगस्ट २०१५ दरम्यान एलएलडी डायमंडस (अमेरिका) या कंपनीला चुकीची माहिती पुरविली. त्याचप्रमाणे या कंपनीकडून २६ लाख डॉलरचे हिरे उधारीवर मिळविले. त्यांची परस्पर विक्री करून हे पैसे स्वत:कडेच ठेवून नेहल यांनी कंपनीची फसवणूक केली आहे.

टॅग्स :Nirav Modiनीरव मोदीAmericaअमेरिका