शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

दोन भावांकडून नातेवाईकाचाच विश्वासघात; जेथे नोकरी दिली तेथेच ७.७३ कोटींचा ‘गोलमाल’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 14, 2023 8:57 PM

Nagpur News दोन भावांनी त्यांना नोकरी देणाऱ्या नातेवाईकाचाच केसाने गळा कापला व विश्वासघात करत ७.७३ कोटींचा गोलमाल केला. हा प्रकार उघडकीस आल्यावर भावांनी ४ कोटींहून अधिकची रक्कम परत केली आहे.

नागपूर : दोन भावांनी त्यांना नोकरी देणाऱ्या नातेवाईकाचाच केसाने गळा कापला व विश्वासघात करत ७.७३ कोटींचा गोलमाल केला. हा प्रकार उघडकीस आल्यावर भावांनी ४ कोटींहून अधिकची रक्कम परत केली आहे. मात्र, उर्वरित पैसे अद्यापही दिलेले नाहीत. या भावांनी नातेवाइकाच्या फर्ममधील कामगारांचे पीएफ व ईएसआयसीचे पैसेदेखील उडविले. तसेच बोगस फर्म स्थापन करून अपहार केला. वाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली असून आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे तपास सुरू आहे.

अमीन खारवा (६२, राजनगर) यांनी यासंदर्भातील तक्रार दिली आहे. त्यांचा मुलगा यासीर याने २००७ मध्ये नागपुरात प्राईम लॉजिस्टिक नावाच्या फर्मची स्थापना केली. ती फर्म ‘हिंदुस्थान युनिलिव्हर’साठी सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणून काम करते. खारवा यांनी फर्मच्या आर्थिक व्यवहारांचे काम नातेवाईक असलेल्या फरहान मलिक (३२, काटोल मार्ग, जाफरनगर) याच्याकडे सोपविले होते. त्याचा मोठा भाऊ आरिफ मलिक हा फर्ममध्येच गोडावून कीपर म्हणून काम करत होता. खारवा यांनी त्यांच्या नातेवाइकांच्या नावाने आणखी १४ फर्म सुरू केल्या होत्या व त्याच्या आर्थिक ताळेबंदाचे कामदेखील फरहानकडेच होते. २०१३ पासून तो हे काम सांभाळत होता.

२०२१ मध्ये त्याने फर्म सोडली व तो ‘हिंदुस्थान युनिलिव्हर’च्या कोलकाता येथील कार्यालयात रुजू झाला. तो तेथून या सर्व फर्मच्या पीएफ व ईएसआयसीची कामेदेखील पाहत होता. जुलै २०२२ मध्ये हिंदुस्थान युनिलिव्हरमध्ये त्याने अपहार केल्याची बाब उघड आली. कंपनीच्या अंतर्गत चौकशीतून त्याने खारवा यांच्या फर्ममध्येदेखील गैरव्यवहार केल्याचे समोर आले. त्याने त्याच्या नावावर चार फर्म स्थापन केल्या व बोगस बिले तयार करून प्राईम लॉजिस्टिकच्या खात्यातून ४.७१ कोटी स्वत:च्या खात्यात वळते केले. त्यानंतर सर्व पैसा चार फर्मच्या बॅंक खात्यात वळता केला. याशिवाय त्याने इतर १४ फर्मपैकी काहीमध्ये गैरव्यवहार करत एकूण ७.७३ कोटींचा अपहार केला. खारवा यांनी त्याला विचारणा केली असता त्याने गुन्हा कबूल केला व ४.६२ कोटी परत केले. मात्र, उर्वरित रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. अखेर खारवा यांनी वाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार केली. पोलिसांनी फरहान व आरिफ मलिकविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

खोट्या सह्या मारून फसवणूक

फरहानने खारवा तसेच फर्मच्या इतर प्रोप्रायटर्सच्या खोट्या सह्या मारून कामगारांच्या पीएफ व ईएसआयसीचे पैसेदेखील स्वत:च्या खात्यात वळविले. यासाठी त्याने इन्सेट इन्शुरन्स लिमिटेड नावाची बनावट कंपनीदेखील तयार केली होती. त्याने भारत एन्टरप्रायजेस नावाची बोगस फर्म तयार करून बोगस बिलाच्या माध्यमातून तेथून रक्कम वळती केली. त्याने बोगस जीएसटी चालानदेखील बनविले होते.

भावाच्या खात्यातदेखील पाठविले पैसे, २२ ट्रक्सची खरेदी

फरहानने त्याचा भाऊ आरिफ याच्या खात्यात वेळोवेळी पैसे वळते केले. त्याने २.२६ कोटी पाठविले होते. तसेच आरिफने २.२५ कोटींचे २२ ट्रक्सदेखील खरेदी केले. ते पैसेदेखील फर्मच्या खात्यातून वळते केलेले होते.

टॅग्स :Crime Newsगुन्हेगारीfraudधोकेबाजी