शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हालचालींना वेग! बच्चू कडूंना महायुतीसह मविआकडूनही फोन; कोणाला पाठिंबा देणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आधी अजित पवारांच्या मुख्यमंत्रि‍पदाचा बॅनर लावला, पण काहीवेळातच काढला, कारण काय?
3
Prakash Ambedkar: वंचित कोणाला पाठिंबा देणार?; निकालाच्या आदल्या दिवशीच प्रकाश आंबेडकरांनी जाहीर करून टाकलं!
4
विवाहांच्या मुहुर्तांदरम्यान सोन्या-चांदीच्या दरात बदल, पटापट चेक करा मुंबई ते दिल्लीपर्यंतचे दर
5
BBA चं शिक्षण आणि व्यवसायाचं स्वप्न...; पैसे नव्हते म्हणून ६० लाखांची BMW घेऊन झाला फरार
6
छत्तीसगडच्या सुकमात भीषण चकमक; 10 नक्षलवाद्यांचा खात्मा, ओख-47 सह अनेक शस्त्रे जप्त
7
अंबरनाथच्या उच्चभ्रू सोसायटीतील घटना; कुमारी मातेने इमारतीतून फेकले अर्भक
8
WhatsApp चं अप्रतिम फीचर! आता व्हॉईस नोट्स टेक्स्टमध्ये बदलता येणार; जाणून घ्या, कसं?
9
नसीम खान यांच्या कार्यालयाबाहेर संशयास्पद हालचाली, दोघं ताब्यात; मोबाइलमध्ये आढळले आक्षेपार्ह चॅट
10
IPL 2025 कधीपासून सुरु होणार? BCCI ने पुढील ३ वर्षांच्या तारखा करून टाकल्या जाहीर
11
Wipro Bonus Shares : १४ व्यांदा बोनस शेअर देणार 'ही' दिग्गज कंपनी, ५ डिसेंबर पूर्वी रेकॉर्ड डेट
12
निकालांआधीच मुख्यमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच सुरू; महायुती, मविआमधील या  नेत्यांची नावं चर्चेत
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'मुख्यमंत्री मुंबईतच ठरणार', काँग्रेसच्या हायकमांडला संजय राऊतांचं आव्हान
14
Vikrant Massey : "ते टीव्ही स्टार्सला कमी लेखतात"; विक्रांत मेस्सीने इंडस्ट्रीतील मोठ्या स्टार्सची केली पोलखोल
15
१० मोठ्या मालमत्ताधारकांकडे ६०० कोटी रुपयांची थकबाकी; BMC ने दिला इशारा
16
IPL 2025: लिलावात 'या' भारतीय खेळाडूवर लागेल २५-३० कोटींची बोली; Mr. IPL ची भविष्यवाणी
17
धनुष-नयनतारा आमने सामने! ३ सेकंदाच्या व्हिडिओवरुन सुरु आहे वाद; एकाच रांगेत बसले अन्...
18
IND vs AUS : अवघ्या १५० धावांत टीम इंडिया All Out; पदार्पणात Nitish Reddy ची लक्षवेधी खेळी
19
या वीकेंडला OTT वर बघायला मिळेल सिनेमा अन् वेबसीरिजची मेजवानी! वाचा संपूर्ण यादी
20
जगातील सर्वात महाग कॉफी! महिन्याचा पगारही कमी पडेल, विकणारा आहे शेतकरी

मनोज जयस्वाल यांची ५०३.१६ कोटींची मालमत्ता जप्त; ईडीची पाच राज्यांमध्ये कारवाई

By मोरेश्वर मानापुरे | Published: October 28, 2024 8:43 PM

ईडीने ही कारवाई काही दिवसांआधी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आणि आंध्र प्रदेश या पाच राज्यांमध्ये केली.

नागपूर : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) नागपूर उपक्षेत्रीय कार्यालयाने एका हाय-प्रोफाइल बँक फसवणूक प्रकरणात नागपूरस्थित उद्योजक मनोज जयस्वाल, त्यांची कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड कंपनी आणि तिच्या इतर प्रवर्तकांची ५०३.१६ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. ईडीने ही कारवाई काही दिवसांआधी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आणि आंध्र प्रदेश या पाच राज्यांमध्ये केली.

यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने (सीबीआय) युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीनंतर केलेल्या एफआयआरनंतर ईडीने तपास हाती घेतला होता. सीबीआयने या समूहाच्या विरोधात गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि खोटेपणा अशा आरोपाचे गुन्हे नोंदवले होते. आरोपींनी कर्ज मिळविण्यासाठी प्रकल्प खर्च विवरणपत्रात फेरफार केली आणि बँकेच्या निधीचा गैरवापर केला. त्यामुळे ४,०३७ कोटी रुपयांचे (व्याजासह ११,३७९ कोटी रुपये) नुकसान झाल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला होता. त्यानंतर ईडीनेही मनी लाँड्रिंग कायद्याच्या उल्लंघनांवर त्यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या आधारावर कारवाई सुरू केली. ईडीच्या पाठपुराव्याच्या कारवाईत आरोपींवर मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए-२००२) तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल केला होता.

ईडीने याआधी केलेल्या कारवाईत नागपूर, कोलकाता आणि विशाखापट्टणम येथून सूचीबद्ध शेअर्स आणि सिक्युरिटीज, म्युच्युअल फंड, मुदत ठेवी आणि बँक बॅलन्समधील एकूण २२३.३३ कोटी रुपये आणि ५५.८५ लाखांची रोख रक्कमही जप्त केली होती. 

जप्त मालमत्तांमध्ये कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड आणि त्यांचे प्रवर्तक आणि संचालक मनोज जयस्वाल, अभिजीत जयस्वाल, अभिषेक जयस्वाल आणि इतरांच्या कुटुंबातील सदस्यांव्यतिरिक्त विविध शेल कंपन्यांच्या नावावर घेतलेल्या जमिनीवरील मालमत्ता, शेअर्स, बँक शिल्लक, म्युच्युअल फंड, विविध आणि इमारतींचा समावेश आहे. या प्रकरणात ईडीने आजपर्यंत एकूण अंदाजे ७२७ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे.