शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ 10 जागांवरच मानावं लागलं समाधान; कुठे कोण जिंकलं? बघा संपूर्ण लिस्ट
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठी उलथापालथ; शेवटच्या फेरीत काँग्रेसने मारली बाजी
4
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: लाडक्या बहिणींची नारीशक्ती, भीमशक्तीमुळे महायुतीचा ऐतिहासिक महाविजय: रामदास आठवले
5
महाराष्ट्रात भाजपने 148 पैकी 132 जागा जिंकल्याच कशा? काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न...
6
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “विधानसभा पराभवावर चिंतन करु, जनतेच्या प्रश्नासाठी काँग्रेस काम करत राहील”: नाना पटोले
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
9
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
10
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
12
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
13
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
14
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
15
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
16
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
17
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
18
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
19
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
20
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण : मचिंद्र खाडे यांना ईडीतर्फे अटक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 12, 2019 10:17 PM

अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गुंतलेल्या श्री रेणुकामाता बहुउद्देशीय सहकारी नागरी पत संस्थेचे माजी व्यवस्थापक मचिंद्र खाडे यांना अटक केली.

ठळक मुद्देश्री रेणुकामाता मल्टीस्टेट सहकारी अर्बन क्रेडिट सोसायटी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गुंतलेल्या श्री रेणुकामाता बहुउद्देशीय सहकारी नागरी पत संस्थेचे माजी व्यवस्थापक मचिंद्र खाडे यांना अटक केली.श्री रेणुकामाता बहुउद्देशीय सहकारी नागरी पत संस्था ही मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा-२००२ अंतर्गत नोंदणीकृत असून, ती सेंट्रल रजिस्ट्रार को-आॅपरेटिव्ह सोसायटी नवी दिल्ली यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. डी.बी. मार्ग पोलीस स्टेशन, मुंबईद्वारे दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारावर योगेश्वर डायमंड प्रा.लि., चारभूजा डायमंड प्रा.लि. आणि कनिका जेम्स प्रा.लि. यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय, मुंबईने (ईडी) ईसीआयआर नोंद केली आहे.ईडीच्या तपासात असे आढळून आले की, उपरोक्त नामांकित कंपन्यांनी आपसात संगनमत करून इंडसइंड बँकेच्या ओपेरा हाऊस शाखेत बनावट बिल ऑफ एन्ट्रीच्या (बीओई)आधारे विविध कंपन्यांच्या हाँगकाँग येथील खात्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या विविध मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन विदेशात पाठविले. आतापर्यंत तीन व्यक्ती अनिल चोखरा (उपरोक्त कार्यरत तीन कंपन्यांचे सर्वेसर्वा), संजय जैन (रघुकुल डायमंडस्चे माजी संचालक) आणि सौरभ पंडित (स्कईलाईट आणि लिंक फै. या हाँगकाँग येथील कंपन्यांचे संचालक ) यांना ईडीने यासंदर्भात अटक केली आणि सुमारे २० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या जप्तीचे आदेश दिले.मचिंद्र खाडे यांनी विविध व्यक्ती व कंपन्यांच्या नावे विविध खाती उघडून त्यामध्ये मोठ्या रकमा सोसायटीच्या कोअर बँकिंग व आरटीजीएस सुविधा असलेल्या बँक खात्यात जमा केल्या. अशाप्रकारे लाभार्थींचे व्यवहार यशस्वीरीत्या आरटीजीएस, एनईएफटीद्वारे रेणुकामाता बहुउद्देशीय सहकारी नागरी पत संस्थेच्या नावे प्रतिबिंबित केले. मचिंद्र खाडे यांनी विविध लोकांशी संपर्क करून त्यांना आर्थिक लाभ देऊन त्यांच्या नावे बँक खाती उघडण्यास प्रवृत्त केले. खाडे यांनी रिक्त आरटीजीएस स्लीपवर खातेधारकांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या आणि त्या आपल्या ताब्यात ठेवल्या. त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार रक्कम आणि लाभार्थींचा तपशील भरला. ते अशा प्रत्येक व्यवहारासाठी आरटीजीएस टप्प्यापर्यंत ५० रुपये प्रति लक्ष कमिशन घेत असत. अशाप्रकारे १२० कोटी रुपये विविध खात्यामध्ये जमा करून आरटीजीएस, एनईएफटीद्वारे वेगवेगळ्या शेल कंपन्यांना हस्तांतरित केले आणि भारतातून हाँगकाँगमधील कंपन्यांमध्ये बनावट बिल ऑफ एन्ट्रीच्या (बीओई) आधारे पाठवीत गेले.मचिंद्र खाडे यांना विशेष पीएमएलए न्यायालयाने चार दिवसांचा रिमांड दिला आहे. पुढील चौकशी सुरू आहे.

 

टॅग्स :Enforcement Directorateअंमलबजावणी संचालनालयArrestअटक