शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अन्... योगी आदित्यनाथांची सभाच रद्द झाली; भाईंदरचे भाषण ऐकविण्याचा प्रयत्न, नागरिक ३ तास ताटकळले
2
साहेब रिटायर झाल्यानंतर तुमच्याकडे कोण बघणार? अजित पवार म्हणाले,"मलाच आता..."
3
बाप डोक्यावर आणि मुले खांद्यावर घेऊन जगायची वेळ येईल...; उद्धव ठाकरेंची राणे पिता-पुत्रांवर टीका 
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय राठोड यांच्या प्रचाराला जाणार का? चित्रा वाघ यांनी एका वाक्यात दिले उत्तर
5
“महाराष्ट्राच्या आत्मसन्मानाला धक्का, स्वाभिमान परत मिळवण्याची ही निवडणूक”: कन्हैय्या कुमार
6
ऑल इंडिया एकता फोरमचा 'मविआ'ला पाठिंबा; धर्मगुरु मौलाना सज्जाद नोमानी यांची घोषणा
7
"पंतप्रधान मोदी 'डंके की चोट पर' वक्फचा कायदा बदलणार"; राहुल गांधींना आव्हान देत अमित शाह यांची घोषणा
8
"राहुल गांधी, कान उघडे ठेवून ऐका, तुमची चौथी पीढी आली तरी..."; मुस्लीम आरक्षणावरून शाह यांचा थेट निशाणा
9
'माझे सरकार पाडले नसते, तर शेतकऱ्यांना कधीच कर्जमाफी दिली असती'- उद्धव ठाकरे
10
"पाच प्रश्नही सांगता येत नाही असा चेहरा कुणाला हवाय?"; सरवणकरांच्या लेकीचा अमित ठाकरेंवर हल्लाबोल
11
IPL मेगा लिलावाआधी Arjun Tendulkar चा 'पंजा'; यावेळी तरी लागेल का विक्रमी बोली?
12
“सत्तेसाठी भाजपा दाऊदला निवडणुकीत उभे करेल, त्याला सत्ता जिहाद म्हणायचे का?”: नाना पटोले
13
'सुशासनाची पहिली अट म्हणजे कायद्याचे राज्य...', सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर यूपी सरकारची पहिली प्रतिक्रिया
14
"दीपक केसरकर अदानींसाठी जागा शोधत होते"; सावंतवाडीत उद्धव ठाकरेंचा गंभीर आरोप
15
“फडणवीसांनी मोठे काम काय केले? पक्ष निर्माण करायला अक्कल लागते, फोडायला नाही”: शरद पवार
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'होय मी रस्त्यानेच आलो, रस्त्यानेच जातोय, 'कोकण दरोडेखोरांच्या हातात द्यायचं का?' उद्धव ठाकरेंनी नारायण राणेंना डिवचले
17
ठाकरेंच्या उमेदवाराकडून गुंडगिरी अन् महिलेचा विनयभंग; रवींद्र वायकरांचा गंभीर आरोप
18
जिंकलंस मित्रा! घरची परिस्थिती अत्यंत बेताची; भाजी विकून घेतलं शिक्षण, जिद्दीने झाला IAS
19
उद्धव ठाकरे वैभव नाईकांच्या घरातून बाहेर पडणार, इतक्यात गर्दीतून विचारले,"दौऱ्याची सुरुवात कशी झाली"
20
स्टेडियम परिसरात 'लॉकडाउन' सीन; त्यातही किंग कोहलीचा प्रॅक्टिस सेशनमधील फोटो लीक

ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना ईडीचा दणका; मुंबईसह २५ ठिकाणी छापेमारी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 26, 2023 6:37 AM

माल्टा, सायप्रस अशा लहानशा देशांत या कंपन्यांनी आपल्या कंपनीची नोंदणी केली. मात्र, त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी भारतातील अनेक शहरांतून विविध बँकांत शेकडो बँक खाती सुरू केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : परदेशात नोंदणी असलेल्या, मात्र भारतातून आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना ईडीने दणका दिला असून या कंपन्यांनी भारतातील ग्राहकांकडून घेतलेले तब्बल ४ हजार कोटी रुपये अवैधरीत्या परदेशात पाठविल्याचे ईडीच्या तपासात आढळून आले आहे. या प्रकरणी ईडीने मुंबईसह दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश येथील २५ ठिकाणी छापेमारी केली आहे.

माल्टा, सायप्रस अशा लहानशा देशांत या कंपन्यांनी आपल्या कंपनीची नोंदणी केली. मात्र, त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी भारतातील अनेक शहरांतून विविध बँकांत शेकडो बँक खाती सुरू केली. या कामाकरिता आशिष कक्कर, नीरज बेदी, अर्जुन अश्विनभाई अधिकारी, अभिजित खोत या हवाला ऑपरेटर्सची मदत घेतली होती. त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आधार कार्ड, पॅन कार्ड व मोबाइल क्रमांकाचा वापर करत ही बँक खाती सुरू केली. तसेच हे लोक पाबेलो, जॉन, वॉस्टन अशा बनावट नावाने व्यवहार करत होते. या कंपन्यांच्या वेबसाइटवरून ऑनलाइन गेमिंगची सुविधा देण्यात येत होती, त्यासाठी ग्राहकांकडून पैसे घेतले होते. हे पैसे भरल्यानंतरच ग्राहकांना ऑनलाइन गेम खेळता येत होते. तसेच ज्या लॅपटॉपवरून परदेशात पैसे पाठवले गेले ते लॅपटॉप तसेच १९ लाख रुपयांची रोख रक्कम आणि २६९५ अमेरिकी डॉलरदेखील ईडीने जप्त केले आहेत. याखेरीज कंपनीची ५५ बँक खातीदेखील गोठवण्यात आली आहेत.

फेमा कायद्याचा भंगnभारतातील ग्राहकांकडून या कंपन्यांनी तब्बल ४ हजार कोटी रुपये गोळा केल्याचे ईडीच्या प्राथमिक तपासात दिसून आले. nग्राहकांकडून गोळा केलेले पैसे परदेशात पाठविण्यासाठी परदेशी चलन विनिमय कायद्यामध्ये (फेमा) ज्या तरतुदी आहेत त्याचा भंग करत हे पैसे त्यांनी पाठविल्याचा ठपका ईडीने त्यांच्यावर ठेवला आहे. nहे पैसे परदेशात पाठविण्यासाठी काही बनावट कंपन्यांची स्थापना करण्यात आली. या कंपन्या आयात-निर्यातीचे काम करत असल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले. 

टॅग्स :Enforcement Directorateअंमलबजावणी संचालनालय