शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: ७२ खेळाडूंना मिळाला खरेदीदार, ४६७ कोटींची उलाढाल! कोणता खेळाडू कुठल्या संघात? पाहा यादी
2
लाडक्या बहिणींना मिळणाऱ्या ₹1500 चे लवकरच ₹2100 होणार, मुख्यमंत्री शिंदेंची मोठी घोषणा!
3
IPL Auction 2025: डेव्हिड वॉर्नर ते पियुष चावला... 'हे' खेळाडू राहिले UNSOLD! सर्वच संघांनी फिरवली पाठ
4
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
5
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७.९५ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
6
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या होत्या 363 महिला, किती जिंकल्या? असा राहिला महायुतीचा स्ट्राइक रेट
7
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
8
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
9
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
10
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
11
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
12
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
13
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
14
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
15
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
16
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
17
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
18
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
19
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान

ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना ईडीचा दणका; मुंबईसह २५ ठिकाणी छापेमारी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 26, 2023 6:37 AM

माल्टा, सायप्रस अशा लहानशा देशांत या कंपन्यांनी आपल्या कंपनीची नोंदणी केली. मात्र, त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी भारतातील अनेक शहरांतून विविध बँकांत शेकडो बँक खाती सुरू केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : परदेशात नोंदणी असलेल्या, मात्र भारतातून आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना ईडीने दणका दिला असून या कंपन्यांनी भारतातील ग्राहकांकडून घेतलेले तब्बल ४ हजार कोटी रुपये अवैधरीत्या परदेशात पाठविल्याचे ईडीच्या तपासात आढळून आले आहे. या प्रकरणी ईडीने मुंबईसह दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश येथील २५ ठिकाणी छापेमारी केली आहे.

माल्टा, सायप्रस अशा लहानशा देशांत या कंपन्यांनी आपल्या कंपनीची नोंदणी केली. मात्र, त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी भारतातील अनेक शहरांतून विविध बँकांत शेकडो बँक खाती सुरू केली. या कामाकरिता आशिष कक्कर, नीरज बेदी, अर्जुन अश्विनभाई अधिकारी, अभिजित खोत या हवाला ऑपरेटर्सची मदत घेतली होती. त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आधार कार्ड, पॅन कार्ड व मोबाइल क्रमांकाचा वापर करत ही बँक खाती सुरू केली. तसेच हे लोक पाबेलो, जॉन, वॉस्टन अशा बनावट नावाने व्यवहार करत होते. या कंपन्यांच्या वेबसाइटवरून ऑनलाइन गेमिंगची सुविधा देण्यात येत होती, त्यासाठी ग्राहकांकडून पैसे घेतले होते. हे पैसे भरल्यानंतरच ग्राहकांना ऑनलाइन गेम खेळता येत होते. तसेच ज्या लॅपटॉपवरून परदेशात पैसे पाठवले गेले ते लॅपटॉप तसेच १९ लाख रुपयांची रोख रक्कम आणि २६९५ अमेरिकी डॉलरदेखील ईडीने जप्त केले आहेत. याखेरीज कंपनीची ५५ बँक खातीदेखील गोठवण्यात आली आहेत.

फेमा कायद्याचा भंगnभारतातील ग्राहकांकडून या कंपन्यांनी तब्बल ४ हजार कोटी रुपये गोळा केल्याचे ईडीच्या प्राथमिक तपासात दिसून आले. nग्राहकांकडून गोळा केलेले पैसे परदेशात पाठविण्यासाठी परदेशी चलन विनिमय कायद्यामध्ये (फेमा) ज्या तरतुदी आहेत त्याचा भंग करत हे पैसे त्यांनी पाठविल्याचा ठपका ईडीने त्यांच्यावर ठेवला आहे. nहे पैसे परदेशात पाठविण्यासाठी काही बनावट कंपन्यांची स्थापना करण्यात आली. या कंपन्या आयात-निर्यातीचे काम करत असल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले. 

टॅग्स :Enforcement Directorateअंमलबजावणी संचालनालय