शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ 10 जागांवरच मानावं लागलं समाधान; कुठे कोण जिंकलं? बघा संपूर्ण लिस्ट
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठी उलथापालथ; शेवटच्या फेरीत काँग्रेसने मारली बाजी
4
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: लाडक्या बहिणींची नारीशक्ती, भीमशक्तीमुळे महायुतीचा ऐतिहासिक महाविजय: रामदास आठवले
5
महाराष्ट्रात भाजपने 148 पैकी 132 जागा जिंकल्याच कशा? काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न...
6
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “विधानसभा पराभवावर चिंतन करु, जनतेच्या प्रश्नासाठी काँग्रेस काम करत राहील”: नाना पटोले
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
9
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
10
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
12
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
13
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
14
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
15
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
16
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
17
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
18
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
19
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
20
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...

मनी लाँड्रिंगचे प्रकरण : मांस निर्यातदार मोईन कुरेशी याला ‘ईडी’ने केली अटक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 26, 2017 11:56 PM

वादग्रस्त मांस निर्यातदार मोईन कुरेशी याला अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याला ३१ आॅगस्टपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

नवी दिल्ली : वादग्रस्त मांस निर्यातदार मोईन कुरेशी याला अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याला ३१ आॅगस्टपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.कुरेशी याच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोन गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणांत त्याची यापूर्वी अनेकदा चौकशी झाली आहे. त्याच्या विरोधातील एक गुन्हा यावर्षीच नोंदविण्यात आला आहे. सीबीआयचे माजी संचालक ए. पी. सिंग हेही या प्रकरणात सहआरोपी आहेत. याआधीचा गुन्हा २0१५ मधील आहे. आयकर विभागाच्या तक्रारीनंतर तो नोंदविण्यात आला होता.करचोरी, मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचार अशा अनेक गुन्ह्यांत कुरेशी याचा सहभाग असल्याचा आरोप असून, प्राप्तिकर विभाग आणि सीबीआयकडूनही त्याची चौकशी सुरू आहे. कुरेशी आणि त्याच्या कुटुंबियांच्या मालकीच्या काही विदेशी मालमत्तांच्या संदर्भात ही चौकशी केली जात आहे.हवालातून पैसेवाटपसरकारी अधिका-यांना व लोकसेवकांना लाच देण्यासाठी पॅरिस आणि ब्रिटन यांसारख्या विदेशी स्थानांवरून हवालाचा वापर करण्यात आला. हैदराबादमधील एका व्यावसायिकास मदत करण्याच्या बदल्यात हवालामार्फत कोट्यवधी रुपये कुरेशीने उकळले. त्याच्या माध्यमातून दुबई, पॅरिस, अमेरिका, हाँगकाँग, इटाली व स्वीत्झरलँड या देशांत पैसा हस्तांतरित करण्यात आला.

टॅग्स :Crimeगुन्हा