शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

हवाला प्रकरणात दोन चिनी नागरिकांना अटक; 'ईडी'ची मोठी कारवाई

By देवेश फडके | Published: January 17, 2021 1:09 PM

हवाला प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने मोठी कारवाई करत दोन चिनी नागरिकांना अटक केली आहे. हे दोन चिनी नागरिक दिल्लीत राहून एका चीन कंपनीच्या माध्यमातून हवाला रॅकेट चालवत होते, अशी माहिती मिळाली आहे.

ठळक मुद्देहवाला प्रकरणात ईडीकडून मोठी कारवाईदोन चिनी नागरिक अटकेतधर्मगुरू दलाई लामांची हेरगिरी करत असल्याचा दावा

नवी दिल्ली : हवाला प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने मोठी कारवाई करत दोन चिनी नागरिकांना अटक केली आहे. हे दोन चिनी नागरिक दिल्लीत राहून एका चीन कंपनीच्या माध्यमातून हवाला रॅकेट चालवत होते, अशी माहिती मिळाली आहे. या दोन चिनी नागरिकांविरोधात पोलिसात प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्यात आला असून, 'ईडी'ची मोठी कारवाई मानली जात आहे. 

चार्ली पेंग आणि कार्टर ली असे या दोन चिनी नागरिकांची नावे आहेत. एका चिनी कंपनीसाठी हवाला रॅकेट चालवत होते. यामुळे भारत सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला, असे सांगितले जात आहे. ईडीकडून या दोघांविरोधात मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ईडी या प्रकरणाचा तपास करीत होती. चार्ली पेंग हा केवळ हवाला प्रकरणात सामील नसून तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा यांची हेरगिरी करत होता, अशी माहितीही तपासातून समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. 

चार्ली बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून भारतात हवाला नेटवर्क चालवत होता. चार्लीने एनसीआरमध्ये इनविन लॉजिस्टिक्स इंडिया नावाने कंपनीची नोंदणी केली होती. पेंग आणि त्याच्या साथीदारांविरोधात १२ ऑगस्ट २०२० रोजी आयकर विभागाने कारवाई करत छापेमारी केली होती. डझनभर ठिकाणी छापेमारी केल्यानंतर आयकर विभागाने पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. 

टॅग्स :Enforcement Directorateअंमलबजावणी संचालनालयchinaचीनfraudधोकेबाजी