शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
2
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
3
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
4
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
5
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
7
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
8
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
9
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
10
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
11
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
12
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
13
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
14
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
15
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
16
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
17
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
18
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
19
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
20
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."

पुणे : बिटकॉईन गैरव्यवहार प्रकरणात ‘ईडी’कडून समांतर तपास

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 16, 2022 12:30 PM

या प्रकरणात लवकरच दोन्ही आरोपींचा ताबादेखील ईडी घेण्याची शक्यता...

पुणे : बिटकॉईन गैरव्यवहार प्रकरणाचा आता ‘ईडी’ने समांतर तपास सुरू केला आहे. पुणे सायबर पोलिसांनी या गुन्ह्यात अटक केलेले सायबर तज्ज्ञ पंकड घोडे याने मनी लाँड्रिंग केली असण्याची शक्यता असून, त्यादृष्टीने ईडी तपास करत आहे. या प्रकरणात लवकरच दोन्ही आरोपींचा ताबादेखील ईडी घेण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. देशातील बिटकॉईन गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीच्या गुन्ह्याचा तपास ईडी करत आहे. त्यात पुण्यात २०१८ मध्ये दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा ईडी तपास करत आहे.

पुणे सायबर पोलिसांना तपासात मदत करताना बिटकॉईन घेतलेल्याच्या आरोपावरून घोडे व पाटील यांच्यावर दाखल गुन्ह्याची गेल्याची ‘ईडी’ने गेल्या आठवड्यात माहिती घेतली होती. आता या गुन्ह्यात ईडीने समांतर तपास सुरू केला आहे. पुणे सायबर पोलिसांनी केलेल्या तपासात घोडेने बिटकॉईनमध्ये मनी लाँड्रिंग केल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. त्या अनुषंगाने पुणे पोलिसांबरोबर आता ‘ईडी’ने देखील तपास सुरू केला आहे. या दोघांचा ताबा देखील ईडी घेण्याची शक्यता आहे.

बिटकॉईन या आभासी चलनात गुंतवणूक करण्याच्या आमिषाने कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून २०१८ मध्ये दत्तवाडी व निगडी पोलीस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या गुन्ह्याचा तपास सायबर पोलिसांकडून सुरू होता. या गुन्ह्याच्या तपासात तांत्रिक मदत करण्यासाठी ग्लोबल ब्लॉकचेन फाऊंडेशनतर्फे पंकज घोडे व केपीएमजीतर्फे रवींद्र पाटील यांची नेमणूक केली होती. मात्र, या दोन सायबर तज्ज्ञांनी डेटाचा गैरवापर करून त्यावेळी अटक केलेल्या आरोपीच्या वॉलेटमधून बिटकॉईन घेतल्याचे समोर आले आहे.

टॅग्स :PuneपुणेBitcoinबिटकॉइनEnforcement Directorateअंमलबजावणी संचालनालयCrime Newsगुन्हेगारी